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章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告

admin 2019-08-29 180人围观 ,发现0个评论

  证券代码:600086 证券简称:东方金钰布告编号:临2019-123

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  东方金钰股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2019年8月27日以现场及通讯方法举行。本次会议已于8月16日以书面、电话方法告诉各位董事。会章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告议章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告由董事长张文风先生掌管,应参会董事5人,实践参章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告会董事5人。独立董事就公司管帐方针改变事项宣布了独立定见,公司高管监事会成员列席会议。本次会议的招集、举行及表决程序均契合章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告《公司法》及《公司章程》的规则。

  二、董事会会议审议状况

  经整体与会董事仔细审议后,选用记名投票表决的方法经过了如下抉择:

  (一)审议并经过《公司2019年半年度陈述正文及摘要》

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  (二)审议并经过《关于履行新管帐准则并相应改变管帐方针的方案》

  表决成果:赞同5票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  内容详见同日刊载于公司指定的信息发表媒体《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方金钰章鱼彩票appios-东方金钰股份有限公司 第九届董事会第十三次会议抉择布告股份有限公司2019年半年度陈述正文及摘要》、《东方金钰股份有限公司关于管帐方针余少群改变的布告》(布告编号:临2019-125)、《东方金钰股份有限公司独立董事关于公司管帐方针改变的独立定见》、《东方金钰股份有限公司监事会关于公司管帐方针改变的定见》。

  东方金钰股份有限公司

  董事会

  2019年8月28日

(责任编辑:DF134)

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